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《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读
2019-03-29 来源:快乐赛车_快乐赛车网址|官网 公安部 【字体:   打印

  一、《三反意见》出台的背景

快乐赛车网址  jinnianlai,woguohongguanjingjibaochipingwenjiankangfazhan,shehuizhixuzongtihexiewending。yucitongshi,geleijingjifanzuitebieshixiqian、shezhongxingjingjifanzui、sheshuiweifafanzuiyijibaolikongbuhuodongxingshiyiranyanjun,jinronglingyuweifaweiguixianxiangtuchu,jirenminqunzhonghefaquanyiheguojiaanquanzaochenglesunhaiheburonghushideweixie。weijinyibujianquanguojiazhilitixihexiandaijinrongjianguantixi,youxiaofangfanxiqian、kongburongzihetaoshuiweifafanzuihuodong,guojia“shisanwu”guihuamingqueyaoqiu“wanshanfanxiqian、fankongburongzi、fantaoshuijianguancuoshi,wanshanfengxianfangfantizhijizhi”,zhongyangquanmianshenhuagaigelingdaoxiaozujiang“wanshanfanxiqian、fankongburongzi、fantaoshuijianguantizhijizhi”lieweishenhuagaigezhongdianrenwu。

  zaiguojishang,xiqian、kongburongzihetaoshuiyijingchengweiquanqiuxinggonghai,kuajingxiqian、kongburongzihetaoshuidezijinguimopangda,weixieshijiejinrongzhixuhejingjifazhan。yinci,ershiguojituan(g20)dengguojizuzhijiangdajixiqian、kongburongzihetaoshuizuoweiwanshanshijiejingjijinrongzhixudezhongyaozuchengbufen。zai2016niang20hangzhoufenghuigongbaozhong,xijinpingzhuxihegeguolingdaorengongtongchengnuoyaowanshanzhidu,tishengguojishehuidajixiqian、kongburongzihetaoshuidenengli。

  genjuguoneiwaifanxiqian、fankongburongzihefantaoshuigongzuo(yixiajiancheng“sanfan”gongzuo)dexinxingshi,anzhaozhongyangquanmianshenhuagaigelingdaoxiaozudebushu,renminyinxing、shuiwuzongjuhegonganbuzuoweiqiantoubumen,huitongfanxiqiangongzuobujilianxihuiyigechengyuandanwei,gongtongyanjiuzhidingle《guanyuwanshanfanxiqian、fankongburongzi、fantaoshuijianguantizhijizhideyijian》(yixiajiancheng《sanfanyijian》)。

  二、《三反意见》的主要内容和意义

快乐赛车网址  《sanfanyijian》congjianquangongzuojizhi、wanshanfalvzhidu、jianquanyufangcuoshi、yanchengweifafanzuihuodong、shenhuaguojihezuo、chuangzaolianghaoshehuifenweiliugefangmian,tichuleershiyuxiangjuticuoshi,baokuojinyibuwanshanfanxiqiangongzuobujilianxihuiyizhidu,jianliguojiaxiqianhekongburongzifengxianpinggujizhi,miqiefanxiqianxingzhengzhuguanbumen、shuiwujiguanyujianchajiguan、zhenchajiguan、xingzhengzhifajiguan、jinrongjianguanbumenjiandexiediaohezuoyuxinxigongxiang,tansuojianlitedingfeijinrongjigoufanxiqianjianguanzhidu,fahuihuijishi、lvshidengzhuanyekuailesaichewangzhijigoujijizuoyong,qianghuafanxiqianyiwujigouzhudongfangkongfengxianyishihenengli,tuokuanfanxiqianjiancefenxishujuxinxilaiyuan,wanshankuajingyichangzijinjiankongjizhi,yanchengxiqiandengweifafanzuihuodong,shenhuashuangbianheduobianguojihezuo,jiaqiangzilvzuzhiguanli,tishengshehuigongzhongfanxiqian、fankongburongzihefantaoshuiyishi。

快乐赛车网址  《sanfanyijian》zunxuntuijinguojiazhilitixihezhilinenglixiandaihuadeyaoqiu,zhezhongcongtizhijizhishangtichuwanshancuoshi,mingqueledangqian“sanfan”gongzuoxuyaozhelijiaqiangdegongzuorenwu,shi《fanxiqianfa》banbushizhounianlaiduiguojiafanxiqiantixizuiquanmiandedingcengsheji,yeshiwoguozai“sanfan”gongzuolingyushenhuagaigedezongtiguihua。tongguoluoshi《sanfanyijian》gexiangcuoshi,guojia“sanfan”gongzuotixijianggengjiawanshan,youliyuyouxiaofangkongfengxian,yeyouliyuweihuguojiaanquanhejinronganquan。

  三、《三反意见》对健全工作机制提出的新要求

  “sanfan”gongzuoshejimianguang、gongzuoliantiaozhang,xuyaogoujianxiediaoshunchang、yunzhuangaoxiaodegongzuojizhi。yifanxiqiangongzuoweili,goujianwanshandefanxiqiangongzuojizhi,xuyaofanxiqianxingzhengzhuguanbumenheyinxing、zhengquan、baoxiandengjinrongyejianguanbumenyijitedingfeijinrongxingyezhuguanbumenjiaqiangduixingyejigoudejianduguanli,ducugeleifanxiqianyiwujigouhecongyerenyuanjinzelvzhi;yexuyaofanxiqianxingzhengzhuguanbumen、zhenchajiguanchongfenliyongjinrongqingbaowajuexiansuo、pohuoanjian,yiquezaodezhengjuzhichijianchajiguanyifaqisuhefayuanyifashenpanxiqianjigeleishangyoufanzuianjian;haixuyaoyufanxiqianguojizuzhi、waiguoduikoubumenkaizhanguangfandeduobian、shuangbianhezuokuailesaichewangzhi。

  zaozai2002nian,woguojiujianlilekuabumendefanxiqiangongzuobujilianxihuiyi,muqiangongyou23jiachengyuandanwei,baokuozuigaorenminfayuan、zuigaorenminjianchayuan、guowuyuanbangongting、waijiaobu、gonganbu、guojiaanquanbu、jianchabu、minzhengbu、sifabu、caizhengbu、zhufangchengxiangkuailesaichewangzhibu、shangwubu、haiguanzongshu、shuiwuzongju、gongshangzongju、xinwenchubanguangdianzongju、zhongguorenminyinxing、guowuyuanfazhiban、yinjianhui、zhengjianhui、baojianhui、waihuiguanlijuhejunweilianhecanmoubu。fanxiqianyiwujigouyifugaiyinxingye、zhengquanye、baoxianyehefeiyinxingzhifudengxingye,xingchenglejiaowanzhengdefanxiqiangongzuotixi。

  weileyingduidangqian“sanfan”gongzuomianlindexinxingshi、xinrenwu,《sanfanyijian》tichujianquanliuxianggongzuojizhi,qizhongshouyaorenwushi“jiaqiangtongchouxiediao、wanshanzuzhijizhi”,yaoqiujinyibuwanshanfanxiqiangongzuobujilianxihuiyizhidu,tongchou“sanfan”jianguangongzuo,qianghuabumenjianzuzhixiediaojizhi,zhidingzhengtizhanlve、zhongyaozhengcehecuoshi,bingtuidongguancheluoshi。tongshi,haiyaojianliguojiafanxiqianhefankongburongzizhanlvexingchengjizhi、youhuadajifanzuihezuojizhi、jianquanjianguanhezuojizhi、jianquanshujuxinxigongxiangjizhi、yanjiuziyuanbaozhangjizhidengrenwu,chongfendiaodonggebumen、gecengjidejijixing,jiaqianggoutongxiediao,xingchengyunxingyouxudelianghaojizhi,wei“sanfan”gongzuodezhangyuanfazhandiandingjianshijichu。

  四、《三反意见》提出建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度、发挥专业快乐赛车网址机构在反洗钱领域积极作用的意义

  jingguoshiduoniandefazhan,woguofanxiqianhefankongburongzijianguanyijingquanmianfugaileyinxingye、zhengquanye、baoxianye、feiyinxingzhifujigouheyinxingkaqingsuanjigou,jibenshixianleduijinronglingyudequanfugai,jinrongtixifanxiqiangongzuozaishibiehexiezhudajixiqian、kongburongzijishangyoufanzuifangmiandechengxiaozhujianxianxian。yucitongshi,xiqianhekongburongzishoufayezaibuduanbianhua,zhubuxiangyixiefeijinronglingyumanyan。weici,renminyinxingduibufenfeijinrongxingyedexiqianfengxiankaizhanlechixudejiancefenxi,bingjiejianyouguanguojijingyan,huitongxiangguanzhuguanbumengongtongyanjiushehuizuzhi、fangdichanzhongjiejigou、zhubaoheguijinshujingxiaoshang、gongsizhucedailijigouyijihuijishi、lvshihegongzhengxingyebeixiqianhekongburongzihuodongliyongdeqianzaifengxian,tansuofahuiyishangxingyejigouhecongyerenyuanjizaofaxianheshibiexiqian、kongburongzihuodongzhuanyeyoushideyouxiaotujing。xiayibu,jiangzhubukuozhanfanxiqianjianguanfugaifanwei,jianlitedingfeijinrongjigoufanxiqianjianguanzhidu,genghaodiyufangxiqianhekongburongzifengxian。tebieshiyaofahuihaohuijishishiwusuo、lvshishiwusuo、gongzhengchudengzhuanyekuailesaichewangzhijigouzuoweishichangjingji“shoumenren”dezuoyong,fahuihuijishi、lvshi、gongzhengyuanzhuanyelingyuyoushi,kuailesaichewangzhihezhichifanxiqiangongzuo,tongshiyekecujinzheixiezhuanyekuailesaichewangzhijigoujinyibujiankangfazhan、weihuzishenlianghaoshehuishengyu。

  kaolvdaoyishangxingyezaiyewumoshi、xingyejiegoudengfangmianyujinrongxingyecunzaijiaodachayi,renminyinxingjiangyuxingyezhuguanbumengongtongtansuojianlishiyingxingyetedian、fuhefanxiqiangongzuoxuyaodegongzuomoshi,gengjiacezhongxingyezhuguanbumendexingzhengjianguanhexingyexiehuidezilvguanli。

  五、《三反意见》提出的加强反洗钱监管主要措施

  《sanfanyijian》tichujianquanyufangcuoshi、youxiaofangkongfengxian,qizhongzuiguanjiandecuoshijiushijiaqiangfanxiqianjianguan。fanxiqianjianguanshi“sanfan”gongzuodezhongyaojichu。suizhexiqiandengfeifazijinhuodongdebuduanyanbian,fanxiqianjianguangongzuobixushiyingxinxingshi,buduankuodajianguanfanwei、chuangxinjianguanmoshi、wanshanjianguanshouduan、dusaijianguanloudong。weici,《sanfanyijian》zaijiaqiangfanxiqianjianguanfangmiantichuleduoxiangzhengcecuoshi:

  yishiqiangdiaofanxiqianxingzhengzhuguanbumenyujinrongjianguanbumenzhijiandexiediaopeihe,jinyibufahuijinrongjianguanbumenzuoyong,qianghuaduifanxiqianyiwujigouzhunruhuanjiedehefaxingshencha,jiaqiangfanxiqianrichangheguijianguan,zaixingyejianguanguizezhongqianrufanxiqianxiangguanyaoqiu,goujianhangaishiqian、shizhongheshihoudewanzhengjianguanliantiao。

  ershitichushishikuodafanxiqianjianguanfanwei。tongchoukaolvjianguanziyuanbaozhang,jinqiyaozhongdianyanjiujianliduifeiyinglixingzuzhi、fangdichanzhongjiejigou、guijinshuxiaoshoujigou、huijishishiwusuo、lvshishiwusuohegongzhengjigoudefanxiqianjianguanzhidu,tansuoshiyingfeijinronglingyudefanxiqianjianguanmoshi。

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  六、《三反意见》要求严惩违法犯罪活动

  anzhaozhongyangbushu,jinnianlai,gonganbuhuitongzhongguorenminyinxingheguojiashuiwuzongjudengbumen,chixubushutuidongdajixiangguanfanzuihuodong,buduanqianghuafanzuiyufanghezhiligongzuo,xingchengezhiweifafanzuimanyandeyoulitaishi。

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  ershiyanlidajishekongrongzifanzuihuodong。anzhaogonganbutongchoubushu,bufenzhongdianshengfengonganjiguanzuzhikaizhanledajishekongrongzifanzuizhuanxiangxingdong,buduantigaofaxiannengli,jianjuezuduankongbuzuzhi、kongburenyuanhekongbupeixundenghuodongdezijingongji。tongshi,gonganjiguanhuitongrenminyinxing,xiediaojinrongjigoukaizhanjianquanshekongzijinlaiyuandongtaijiankongjizhi,tansuoxinxihuashidaitezhengxiadexinzhanfa,shixiandajishekongrongzifanzuixiangxinxihua、dongtaihuadequanmianzhuanxing。

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  七、《三反意见》强调深化国际合作的出发点和落脚点

  jinnianlai,suizhezhongguojingjishuangxiangkaifangbufabuduanjiakuai,kuajingmaoyiyukuajingtouzizongliangbuduanpansheng,zhongzijinrongjigouquanmiancanyuguojijinrongshichangjingzheng,zhongguojinrongtixisuomianlindexiqian、kongburongzihetaoshuifengxianyezhubuzengda,dui“sanfan”gongzuotichulegenggaoyaoqiu:

  yishiguojishehuiduizhongguozai“sanfan”lingyujinyibufahuizuoyongchongmanqidai。zhongguozuoweilianheguoanlihuichangrenlishiguohezuidadefazhanzhongguojia,duiguoji“sanfan”guizezhidinghezhixingjuyouzhongyaoyingxiangli。2016nianershiguojituanhangzhoufenghuishang,xijinpingzhuxidaibiaozhongguozhengzhongchengnuojiangyuqitaguojiayidao“tuijinshuijiqinshihelirunzhuanyihezuo、shuishouqingbaojiaohuan”,“zujiekongbuzhuyirongzidesuoyoulaiyuan、jishuhequdao”,binghuyu“zaishijiefanweineikuaisu、youxiaohepubianluoshijinrongxingdongtebiegongzuozubiaozhun”,tixianlezhongguofuzerendaguodedandang。

  ershizaikaifangjingjihuanjingxia,zhongguozishenmianlindexiqian、kongburongzihetaoshuifengxianburonghushi。2016nian,woguojinchukoumaoyizongedadao24wanyiyuanrenminbi,xiyinwaiguozhijietouzi1390yimeiyuan,duiwaizhijietouzi1701yimeiyuan,duiwaichengbaogongchengqianyue2440yimeiyuan,tebieshidui“yidaiyilu”yanxianguojiamaoyi、touzihegongchengchengbaojinekuaisuzengzhang。zaijuedezijinkuajingliudongzhizhong,yeqianzangzheyixiexiqian、kongburongzi、taoshuidengfeifazijinliudong,kenengduiwoguozhengchangdejinrong、shuishouzhixushenzhihongguanjingjihuanjingzaochengbuliyingxiang,xuyaozuodaoquanmianjiance、jishifaxian、youxiaoguankong。

  sanshizhongzijinrongjigouzouchuqubufajiakuai,xuyaoyangezunshougeguofanxiqianfalvheguojibiaozhun。bufenfadaguojia“sanfan”gongzuoqibujiaozao,falvzhidugeyoubutong,gebieguojiajianguanchufalidujiaoda,jinnianlaiyiyouduojiakuaguoyinxingyinweifansuozaiguoyouguanfalvshoudaojuechufa。zhongzijinrongjigouzuoweiguojijinrongshichangdehoulaizhe,yingdangyinyiweijie,gaoduzhongshixiqian、kongburongzi、taoshuifengxiankongzhiheheguigongzuo,jianchiyifaheguijingying,quanmianjiaqiangheguiwenhuakuailesaichewangzhi,jianjueshouzhufanxiqianfengxianfangfandedixian。

  yinci,《sanfanyijian》qiangdiaoyaoshenhuaguojihezuo,zhongdianzuohaowoguozai“sanfan”lingyuguojizuzhideduobianhezuo,zhixingguojibiaozhun,bingshenrucanyuguojibiaozhunzhidingheguojizuzhineibuzhili,weihuhaowoguozhengdangquanyi;jiaqiangyuzhongdianguojia(diqu)defanxiqianjianguanhezuo,tuozhanfanxiqianqingbaokuailesaichewangzhiqudao,ducuzhidaozhongzijinrongjigoutishengfanxiqianyishihegongzuoshuiping;peihe“yidaiyilu”changyi,zuohaoyuzhoubianguojia(diqu)defanxiqiankuailesaichewangzhihezuo;shenhuafantaoshuiguojihezuo,weihuwoguoshuishouquanyi。

  八、《三反意见》对发挥社会力量作用的要求

  “sanfan”gongzuojixuyaoyouguanbumenyifalvzhi、jijizuowei,yelibukaishehuililiangdemiqiepeihe。xiangguanxingyexiehuidengzilvzuzhiyingdangchongfenfahuizhuanyeheziyuanyoushi,yifangmianxiezhuzhuguanbumenluoshi“sanfan”jianguanyaoqiu,zhidingfuhebenxingyetediandefanxiqianzilvguizehegongzuozhiyin,lingyifangmiankuailesaichewangzhixingyejigoutisheng“sanfan”gongzuonengli,cujinfanxiqianyiwujigouzhijiandejingyankuailesaichewangzhi,yingzaolianghaodexingyehuanjing。

  “sanfan”gongzuodegenbenmudeshiweileweihuguangdarenminqunzhongdeqieshenliyi,yinci,shehuigongzhongyingdangjijiguanzhuhepeihe“sanfan”gongzuo。youguanbumenyaojiaqiangmianxianggongzhongde“sanfan”xuanchuanjiaoyu,pujifalvzhishi,yindaogongzhonglixingrenshihelijiejinrongjigouweikaizhan“sanfan”gongzuoercaiquyouguankehushenfenshibiehejiaoyiguankongcuoshidebiyaoxing,zengqianggongzhongfengxianfangfanyishihenengli,xingchenglianghaodeshehuifenwei。

  九、落实《三反意见》的具体措施和安排

  《sanfanyijian》fabuhou,renminyinxing、shuiwuzongjuhegonganbujianghuitongxiangguanbumen,yituofanxiqiangongzuobujilianxihuiyijizhi,yanjiuzhiding《<sanfanyijian>fengongfangan》,mingquegebumenzhizefengongheshijianbiao。

  2017nian6yue,renminyinxingqiantouzhaokaifanxiqiangongzuobujilianxihuiyidijiuciquantihuiyi,duiluoshi《sanfanyijian》jinxinglequanmianbushu,zhongdiantuidongyixiagongzuo:

  (yi)zhuajinwanshanfanxiqianhefankongburongzixiangguanfalvfagui,buqizhiduduanban。yifangmian,yaojinkuaichutaitedingfeijinrongxingye、shehuizuzhihezhuanyekuailesaichewangzhijigoufanxiqianzhidu、lianheguojinrongzhicaijueyiguoneizhixingzhidu;lingyifangmian,yaojijizuohaofanxiqianlingyuyixiezhangqixingfalvwentideyanjiu,wanshanfarenhefalvanpaitoumingdudengxiangguanzhidu。

快乐赛车网址  (er)tuijinguojiaxiqianhekongburongzifengxianpinggu,jianlifanxiqianzhanlvexingchengjizhi。zhuajinwanchengwoguoshoufenguojiaxiqianfengxianpinggubaogao,tuijinpinggujieguozhuanhualiyong。yifengxianpingguweijichu,genjupinggufaxiandefengxian,zhidingguojiafanxiqianhefankongburongzizhanlve。

快乐赛车网址  (san)anzhaofengxianweibendeyaoqiu,quanmianjiaqiangfanxiqianhefankongburongzijianguanlidu,ducufanxiqianyiwujigoutishengfengxianguanlishuiping。yishirenminyinxinghegejinrongjianguanbumenyaojiaqiangxiediaopeihe,jinyibufahuijinrongjianguanbumenzuoyong,goujianhangaishiqian、shizhongheshihoudewanzhengjianguanliantiao;ershijinyibuwanshanfanxiqianjianguanmoshi,qianghuafarenjianguancuoshi,youhuajianguanzhengcechuandaojizhi;sanshicaiquduozhongfangshitishengjianguangongzuoxiaolv,tuchuwentidaoxianghefengxianweiben,cujinjianguanxinxidehutonggongxiang。

快乐赛车网址  (si)jiaqiangfanxiqianbumenyuxiangguanzhifajiguanzhijiandexianghuxiezuo,youxiaodajixiqianhekongburongzifanzui,meishougeleifanzuizichan。yishijiaqiangfanxiqianjiancefenxigongzuo,wanshanfanxiqiandiaochagongzuoliucheng、youhuadiaochashouduan,jiaqiangxiqianleixingfenxihefengxiantishi,buduanwanshangeleizijinjiaoyijiancefenximoxing。ershiyaojiaqiangxiangguanzhifajiguanzhijiandegoutongxiediao,jinyibuwanshankeyijiaoyixiansuohezuojizhi,jianlishunchangdeqingbaoxinxishuangxianggongxiangqudao。sanshiyaojiaqiangqingbaohuishanghexinxifankuijizhi,genjuxiansuodeshiyongfankuiqingkuangjinyibuyouhuafanxiqianjiancehediaochadefangfahejishu。sishiyifajiaqiangduixiqianhekongburongzifanzuidezhencha、qisuhepanjue,jiadaduigeleifanzuizichan、shouyihegongjumeishoulidu。

  (wu)jianquanfanxiqianshujuxinxigongxiangjizhi,tishengfanxiqiangongzuoxinxihuashuiping。yishitansuoyanjiufanxiqianhefankongburongzishujuxinxigongxiangbiaozhun,mingquegebumenxiangfanxiqianbumentigongshujudezerenheshiyongfanxiqianxiangguanshujudequanxian。ershijianlixiangguanbumenjiananquandianzihuaxianlu,jiaqiangshujushouji、baocunheshiyongguochengzhongdebaomiguanlihejishufangfancuoshi。sanshizhelituozhanfanxiqianjiancefenxishujuxinxilaiyuan,tongshiyifajiaqiangfanxiqianjianceshujuduihongguanguanli、xingzhengzhifa、fanxiqianjianguandiaochadenggongzuodezhichi。sishiyiyingduifatfhupingguweiqiji,jianlifanxiqiangongzuotongjizhibiaotixi,xingchengtongjixinxihuizong、fenxiheshiyongjizhi。

  (liu)kuailesaichewangzhiwaijiaozhanlvedaju,shenhuafanxiqianhefankongburongziguojihezuo。jinyibushenrucanyufanxiqianguojibiaozhundeyanjiu、zhidinghejianduzhixing,jijicanyufanxiqianguojihequyuxingzuzhineibuzhiligaigehezhongdajuece,wenbutuijinyuzhongdianguojiajianlifanxiqianjianguanyuqingbaohezuojizhi,ducuzhongzijinrongjigoujiaqianghaiwaifenzhijigoudefanxiqianheguiguanli。

 

关联政策文件: 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见




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